Проверить китайскую компанию на благонадежность

Проверить китайского поставщика перед тем, как отправлять ему деньги – это Ваша прямая обязанность по налоговому законодательству РФ, иначе Вы рискуете получить не только убыток от сделки, но и налоговый штраф за несоблюдение должной осмотрительности.

Последнее время очень много китайских поставщиков предлагают выгодные цены и доставку чуть ли не до офиса, но многие из них – просто компании прослойки или «перекупы» однодневки.

Заказать выписки на китайские компании (тарифы ниже).

Не проверили компанию до оплаты? Ждите штрафы налоговых органов и валютного контроля!

Зачем нужна проверка?

Вы обязаны выполнить требования по проверки иностранного поставщика перед оплатой и провести процедуры должной осмотрительности.

Сколько стоит проверка?

Пример КРАТКОГО отчета (3 500 руб.)

 Несколько причин насторожиться перед оплатой неизвестному поставщику и провести проверку:

ПЕРВОЕ: Слишком низкая цена (значительно ниже рынка).

ВТОРОЕ: Поставщик легко соглашается доставить груз прямо в офис в РФ. Здесь главная опасность!  Чтобы доставить груз в Ваш город китайскому поставщику нужно совершить не только экспортную очистку груза, но выполнить импортную (российскую) таможенную очистку, а это может сделать только российская компания и российский брокер. У китайского поставщика с вероятностью 99% нет российского представительства, а значит он не сможет сделать это самостоятельно и груз остановится на таможне, а Вам придется платить еще до 50% от цены за оформление импортных таможенных документов + штрафы и неустойку за простой транспорта.

ТРЕТЬЕ: Поставщик навязывает свой контракт, составленный не по ИНКОТЕРМС или с оговоркой об обращении только в китайский арбитражный суд (CIETAC). Не соглашайтесь на CIETAC – это очень дорогой арбитраж, а китайский контракт скорее всего составлен не в вашу пользу. Вы можете прислать нам Ва контракт на бесплатную проверку ( info@advokatorium.com )

ЧЕТВЕРТОЕ: Вы не собрали необходимые документы на китайского поставщика для прохождения налоговой проверки. Если случится так, что после оплаты китайская сторона не отправим вам товар или оставит неизрасходованную часть оплаты у себя, а вы по экономическим соображениям откажитесь судиться, то у начнется налоговая проверка из-за подозрения в незаконном выводе и отмывании средств. Чтобы избежать штрафов налоговых органов и валютного контроля, Вам необходимо собрать определенные данные и документы от китайского поставщика, такие как сертификат о регистрации компании, данные об учредителях, регистрационных номерах поставщика, органах управления и прочее.

Проверить китайскую компанию по по регистрационному номеру

Официальный государственный сайт для проверки китайской компании здесь https: // www.gsxt.gov.cn/index.html но даже если Вы хорошо знаете китайский язык, к сожалению с недавнего времени, вы не сможете воспользоваться этим сервисом, потому что теперь для регистрации требуется не только китайский сотовый номер и китайская электронная почта (общеизвестные службы, такие как Яндекс-почта или Гугл больше не допускаются), но еще теперь требуется ID китайского гражданина или китайской компании.

Так как наш юридический центр давно и долго работает в китайской юрисдикции, мы получим все необходимые сведения в течение 1-2 рабочих дней. Мы всегда готовы Вам помочь!

 ПРОВЕРКА КИТАЙСКОГО ПОСТАВЩИКА

начинается с запроса у китайской компании реквизитов (карточки предприятия), не стесняйтесь запрашивать эти данные, попросите контрагента, чтобы он выслал эти данные с рабочей почты ответственного сотрудника (почта, которая заканчивается на домен компании поставщика). Направление важной юридической информации с официальной почты компании-поставщика может укрепить вашу позицию в будущем суде.

ШАГ ПЕРВЫЙ - Реквизиты компании поставщика.

В реквизитах китайской компании важно увидеть следующие данные:

• Английское и китайское официальное наименование компании
• Адрес местонахождении компании
• Регистрационные номера компании

ШАГ ВТОРОЙ – Проверка компании по регистрационному номеру

Проверить китайскую компанию по номеру

У всех китайских компаний и предприятий есть несколько регистрационных номеров:

• Государственный социальный номер
• Налоговый регистрационный номер  
• В некоторых случаях присваивается регистрационный номер лицензированной деятельности.

Для проверки китайского поставщика обычно достаточно налогового регистрационного номера из 15 цифр, но иногда встречаются старые номера у тех компаний, которые были зарегистрированы более 15 лет назад, поэтому лучше просто запросить у китайской стороны карточку со всеми реквизитами их компании – в этом случае идентификация будет максимально удобной.

Запросите проверку китайской компании по рег.номеру, отправив письмо на info@advokatorium.com

Получив от Вас регистрационный номер компании и её название мы сможем проверить самые важные и основные данные о компании из официальных китайских государственных реестрах. Что будет указано в выписке:

1. Уставной капитал компании
2. Управляющее лицо (Генеральный директор компании)
3. Официальный регистрационный адрес
4. Сведения об акционерах (собственниках) с указанием процента акций
5. Сведения о фактическом контролере компании
6. Сведения о судах и исполнительных производствах
7. Зарегистрированные виды деятельности компании

Получив выписки и собрав всю необходимую основную информацию о компании, Вы выполните требования российских налоговых органов и защитите себя от штрафов. Основная работа сделана.

Изучив полученные данные, Вы можете сделать определенные выводы о китайской компании и понять для себя, надежный ли будущий контрагент для перечисления ему денег. Давайте проанализируем основные собранные сведения.

Уставной капитал китайской компании

Структура компании

Суды и исполнительные производства

Какие дополнительные сведения о китайской компании можно получить

При наличии возможности мы можем найти и предоставить Вам информацию также о:

• Действиях руководствующего состава компании в отношении корпоративного устройства предприятия, например, об изменениях учредительных документах, датах вхождения новых собственниках компании;
• Попытках ликвидации компании;
• Полученных лицензиях за пределами основного вида деятельности;
• Административных штрафах;
• Иных серьезных нарушениях в области действующего законодательства КНР;
• Проводимых проверках;
• Наличии существенных кредитных обязательствах и залоге акций;
• Официальном сайте компании;
• Количество трудоустроенных работников компании.

Что нужно знать при работе с китайскими компаниями

Перед заключением договора обязательно запросите счет на оплату и проверьте, чтобы реквизиты указывали именно на счет компании, а не на частный (личный) счет ее директора или учредителя.

В счете проверьте номенклатуру товара, чтобы она точно совпадала с товаром из договора, проверьте наличие в счете указания на номер договора, а счет был выставлен именно на вашу компанию и не был обезличенным.

После проверки китайской компании, согласования и подписания договора с ней, получения счета производите оплату и обязательно удостоверьтесь, что китайский поставщик получил оплату, запросите подтверждение и проверьте факт получения полной суммы. Это необходимо, чтобы убедиться об отсутствии приостановки платежа на стороне китайского банка: ваш банк мог отправить платеж, а китайский банк мог получить платеж на корреспондентский счет, но не перевести его получателю в связи с проверкой законности происхождения денежных средств.

После оплаты следите за исполнением договора на промежуточных этапах: упаковка, подготовка транспортных документов и отправка, контролируйте ситуацию, чтобы в день поставки не узнать о ее задержке или отмене.

Внимание, полный отчет предоставляется на англо-китайском языках! 

Но содержание отчета большинству людей понятны, достаточно использовать простой он-лайн сервис перевода документов.