Проверить китайскую компанию на благонадежность

Проверить китайского поставщика перед тем, как отправлять ему деньги – это Ваша прямая обязанность по налоговому законодательству РФ, иначе Вы рискуете получить не только убыток от сделки, но и налоговый штраф за несоблюдение должной осмотрительности.

 

Последнее время очень много китайских поставщиков предлагают выгодные цены и доставку чуть ли не до офиса, но многие из них – просто компании прослойки или «перекупы» однодневки.

 

Узнать статус компании (действующая или нет)  500 руб.
Найти точный регистрационный номер компании по названию или оттиску печати  1 500 руб.
Найти точный юридический адрес китайской компании для официальной переписки  4 500 руб.
Узнать уставной капитал общества, ФИО собственников, точный регистрационный адрес и дату создания компании  5 100 руб.
Узнать срок действия лицензии компании  2 500 руб.

 

Заказать выписки на китайские компании (тарифы ниже).

 

Не проверили компанию до оплаты? Ждите штрафы налоговых органов и валютного контроля!

Зачем нужна проверка?

 

 

Вы обязаны выполнить требования по проверки иностранного поставщика перед оплатой и провести процедуры должной осмотрительности.

 

Сколько стоит проверка?

 

Краткий отчет включает статус компании (активна или банкрот), срок лицензии, размер уставного капитала, полный регистрационный адрес и ФИО руководителя.

Полный отчет включает максимально важный объем информации для будущего сотрудничества. Посмотрите ниже пример полного отчета.

 

Как провести проверку китайского поставщика на благонадежность:

  • Попросите прислать вам реквизиты китайской компании
  • Перешлите нам реквизиты китайской компании на info@advokatorium.com
  • Мы быстро проверим наличие сведений об этой китайской компании в официальных государственных реестрах
  • Если сведения имеются - мы направим Вам счет - договор на оплату
  • После оплаты мы начнем собирать сведения о китайской компании и сформируем для Вас единый отчет в течение 1-2 раб. дней
  • Пришлем Вам отчет и резюме по проверенной компании
  • Если сведения будут заблокированы - мы вернем оплату

Мы собираем и направляем следующие сведения о китайской компании:

 

  • Статус компании (активная, банкрот или в процессе поглощения)
  • ФИО лица, уполномоченного подписывать договоры без доверенности
  • Уставной капитал компании
  • Официальные названия компании на английском и китайском языках
  • Все государственный регистрационные номера компании
  • Дата создания, сроки действия лицензии, зарегистрированные виды деятельности
  • Официальные контактные данные для досудебного претензионного и судебного производства
  • Информация о владельцах
  • Информация о бенефициарах и фактическом руководстве
  • Данные о судебных делах и исполнительных производствах

 

Скачать пример ПОЛНОГО отчета о проверке

Фото можно посмотреть внизу страницы (Галерея)

 

Пример КРАТКОГО отчета (3 500 руб.)

 

 Несколько причин насторожиться перед оплатой неизвестному поставщику и провести проверку:

 

ПЕРВОЕ: Слишком низкая цена (значительно ниже рынка).

 

ВТОРОЕ: Поставщик легко соглашается доставить груз прямо в офис в РФ. Здесь главная опасность!  Чтобы доставить груз в Ваш город китайскому поставщику нужно совершить не только экспортную очистку груза, но выполнить импортную (российскую) таможенную очистку, а это может сделать только российская компания и российский брокер. У китайского поставщика с вероятностью 99% нет российского представительства, а значит он не сможет сделать это самостоятельно и груз остановится на таможне, а Вам придется платить еще до 50% от цены за оформление импортных таможенных документов + штрафы и неустойку за простой транспорта.

 

ТРЕТЬЕ: Поставщик навязывает свой контракт, составленный не по ИНКОТЕРМС или с оговоркой об обращении только в китайский арбитражный суд (CIETAC). Не соглашайтесь на CIETAC – это очень дорогой арбитраж, а китайский контракт скорее всего составлен не в вашу пользу. Вы можете прислать нам Ва контракт на бесплатную проверку ( info@advokatorium.com )


ЧЕТВЕРТОЕ: Вы не собрали необходимые документы на китайского поставщика для прохождения налоговой проверки. Если случится так, что после оплаты китайская сторона не отправим вам товар или оставит неизрасходованную часть оплаты у себя, а вы по экономическим соображениям откажитесь судиться, то у начнется налоговая проверка из-за подозрения в незаконном выводе и отмывании средств. Чтобы избежать штрафов налоговых органов и валютного контроля, Вам необходимо собрать определенные данные и документы от китайского поставщика, такие как сертификат о регистрации компании, данные об учредителях, регистрационных номерах поставщика, органах управления и прочее.

Проверить китайскую компанию по по регистрационному номеру

Официальный государственный сайт для проверки китайской компании здесь https: // www.gsxt.gov.cn/index.html но даже если Вы хорошо знаете китайский язык, к сожалению с недавнего времени, вы не сможете воспользоваться этим сервисом, потому что теперь для регистрации требуется не только китайский сотовый номер и китайская электронная почта (общеизвестные службы, такие как Яндекс-почта или Гугл больше не допускаются), но еще теперь требуется ID китайского гражданина или китайской компании.

 

 

Так как наш юридический центр давно и долго работает в китайской юрисдикции, мы получим все необходимые сведения в течение 1-2 рабочих дней. Мы всегда готовы Вам помочь!

 ПРОВЕРКА КИТАЙСКОГО ПОСТАВЩИКА

начинается с запроса у китайской компании реквизитов (карточки предприятия), не стесняйтесь запрашивать эти данные, попросите контрагента, чтобы он выслал эти данные с рабочей почты ответственного сотрудника (почта, которая заканчивается на домен компании поставщика). Направление важной юридической информации с официальной почты компании-поставщика может укрепить вашу позицию в будущем суде.

 

ШАГ ПЕРВЫЙ - Реквизиты компании поставщика.

 

В реквизитах китайской компании важно увидеть следующие данные:

 

  • Английское и китайское официальное наименование компании
  • Адрес местонахождении компании
  • Регистрационные номера компании

ШАГ ВТОРОЙ – Проверка компании по регистрационному номеру

Проверить китайскую компанию по номеру

У всех китайских компаний и предприятий есть несколько регистрационных номеров:

 

  • Государственный социальный номер
  • Налоговый регистрационный номер  
  • В некоторых случаях присваивается регистрационный номер лицензированной деятельности.

Для проверки китайского поставщика обычно достаточно налогового регистрационного номера из 15 цифр, но иногда встречаются старые номера у тех компаний, которые были зарегистрированы более 15 лет назад, поэтому лучше просто запросить у китайской стороны карточку со всеми реквизитами их компании – в этом случае идентификация будет максимально удобной.

 

Запросите проверку китайской компании по рег.номеру, отправив письмо на info@advokatorium.com

 

Получив от Вас регистрационный номер компании и её название мы сможем проверить самые важные и основные данные о компании из официальных китайских государственных реестрах. Что будет указано в выписке:

 

1. Уставной капитал компании
2. Управляющее лицо (Генеральный директор компании)
3. Официальный регистрационный адрес
4. Сведения об акционерах (собственниках) с указанием процента акций
5. Сведения о фактическом контролере компании
6. Сведения о судах и исполнительных производствах
7. Зарегистрированные виды деятельности компании

 

Получив выписки и собрав всю необходимую основную информацию о компании, Вы выполните требования российских налоговых органов и защитите себя от штрафов. Основная работа сделана.

 

Изучив полученные данные, Вы можете сделать определенные выводы о китайской компании и понять для себя, надежный ли будущий контрагент для перечисления ему денег. Давайте проанализируем основные собранные сведения.

 

Уставной капитал китайской компании

   

Уставной капитал компании желательно должен быть не менее 0,5 миллиона китайских юаней. Маленький размер уставного капитала - риск "нарваться" на компанию посредника (где-то покупает товар и потом продает с накруткой), такие компании, как правило не имеют собственных складов и товара, они обычно покупают имеющийся товар в наличии у основного поставщика только после получения денег от Вашей компании, а значит есть риск, что товара на момент прихода средств может просто не оказаться у основного поставщика со всеми вытекающими последствиями. 

 

Также обратите внимание на статус компании (должен быть активным) и на официальное лицо (он должен подписать контракт с Вами или иное лицо по доверенности от него). 

 

Структура компании

   

Структура компании из выписки покажет Вам масштабность компании и соответственно уровень ее надежности. В крупных и стабильных компаниях всегда есть отделы, департаменты и ответственные должностные лица. На отображаемом здесь примере Вы можете наблюдать большое количество руководителей по разным направлениям, что свидетельствует о возможности высокого доверия к этому поставщику, наличия ответственных лиц с подчиненными на разных стадиях исполнения заказа.

 

Филиалы и подразделения компании не столь критичны, но их наличие однозначно добавит плюсы в выбор данного контрагента.

 

Суды и исполнительные производства

   

Судебные производства очень важны для понимания деятельности компании. С одной стороны они могут положительно сказаться на характеристике компании, например, если компания выступает истцом и защищает свои интересы - взыскивает долги. С другой стороны данная информация может Вас предупредить о будущих проблемах с данной компанией, например, если с нее неоднократно взыскивали дебиторскую задолженность, что говорит о нежелании компании добровольно исполнять обязательства и быть добросовестным участником рынка.

 

Исполнительные производства прекрасно дополняют информацию о судах, могут показать текущую задолженность компании. К примеру, если сейчас у компании имеется действующее исполнительное производство, то перечисленные Вами деньги на счет компании будут сразу же списаны в счет погашения старых долгов. Именно поэтому налоговая требует проведения проверки, чтобы убедиться о отсутствии у Вас умысла на внедоговорной вывод средств заграницу. 

 

 

Какие дополнительные сведения о китайской компании можно получить

 

При наличии возможности мы можем найти и предоставить Вам информацию также о:

 

  • Действиях руководствующего состава компании в отношении корпоративного устройства предприятия, например, об изменениях учредительных документах, датах вхождения новых собственниках компании;
  • Попытках ликвидации компании;
  • Полученных лицензиях за пределами основного вида деятельности;
  • Административных штрафах;
  • Иных серьезных нарушениях в области действующего законодательства КНР;
  • Проводимых проверках;
  • Наличии существенных кредитных обязательствах и залоге акций;
  • Официальном сайте компании;
  • Количество трудоустроенных работников компании.

Что нужно знать при работе с китайскими компаниями

Перед заключением договора обязательно запросите счет на оплату и проверьте, чтобы реквизиты указывали именно на счет компании, а не на частный (личный) счет ее директора или учредителя.

 

В счете проверьте номенклатуру товара, чтобы она точно совпадала с товаром из договора, проверьте наличие в счете указания на номер договора, а счет был выставлен именно на вашу компанию и не был обезличенным.

 

После проверки китайской компании, согласования и подписания договора с ней, получения счета производите оплату и обязательно удостоверьтесь, что китайский поставщик получил оплату, запросите подтверждение и проверьте факт получения полной суммы. Это необходимо, чтобы убедиться об отсутствии приостановки платежа на стороне китайского банка: ваш банк мог отправить платеж, а китайский банк мог получить платеж на корреспондентский счет, но не перевести его получателю в связи с проверкой законности происхождения денежных средств.

 

После оплаты следите за исполнением договора на промежуточных этапах: упаковка, подготовка транспортных документов и отправка, контролируйте ситуацию, чтобы в день поставки не узнать о ее задержке или отмене.

 

Внимание, полный отчет предоставляется на англо-китайском языках! 

Но содержание отчета большинству людей понятны, достаточно использовать простой он-лайн сервис перевода документов.

refresh 990

Задать вопрос юристу или оставить свой комментарий

Юрист может сам перезвонить Вам, если укажите номер телефона и город. Телефон не публикуется! Без указания номера телефона - ожидайте ответ на этой странице.

Консультации
0

У Вас появились вопросы?

Пишите в комментариях - мы быстро Вам ответим и проконсультируем!

Статья оказалась Вам полезной?

 

 

Посещаемость:

Яндекс.Метрика