Как проверить компанию из Англии, Шотландии, Уэльса или Великобритании на надежность или аффилированность

Вы абсолютно правильно поставили цель проверить иностранного контрагента на благонадежность и юридическую чистоту. Риски осуществить платеж в адрес несуществующего юридического лица иностранного происхождения очень велик и грозит для Вашей организации не только финансовыми потерями, но и весьма значительными денежными штрафами со стороны российский государственных органов за невозврат средств при непроведенной сделки (штраф в процентном отношении от суммы сделки). 

 

Вам понядобятся регистрационные документы на иностранного контрагента также для того, чтобы снизить штрафные санкции, т.к. Вы предприняли меры по проверки стороны сделки и имеются подтверждающие документы.

 

Мы оказываем услуги по получению учредительных документов на иностранную компанию, сведений об учредителях, данных об оборотах и прибыли компании, возможных аффилированных лиц и иных различных регистрационных данных на компанию.

 

Стоимость услуг составляет в среднем 5 000 рублей в зависимости от объемов документов.

Если данных нет или компания еще не сдала отчетности за текущий год, мы Вам сообщим об этом заранее и бесплатно.

Что обычно содержится в наших отчетах и документах:

 

• дата регистрации компании, регистрационный номер
• данные на основной руководящий состав, имеющих право на заключение договоров
• крупные тендеры или договора данной компании
• сводные данные бухгалтерской отчетности за несколько лет
• размеры учредительных долей и инвестиций
• процент риска работы с данной компанией
• сканы учредительных документов
• история изменений в компании

Что иногда доступно дополнительно:

 

• личные данные учредителей и топ-менеджеров
• отзывы о компании и руководителях
• аффилированные предприятия
• судебные дела с участием данной компании
• иные сведения, позволяющие оценить общее состояние жизни организации

Как обычно выглядит отчет:

 

• сканированные изображения документов в формате PDF или графическом формате
• таблицы и графики
• отчетности в различных форматах

Первичную информацию мы предоставим Вам бесплатно, отправьте известную Вам информацию о компании в разделе сайта "О нас" далее "Контакты" или просто позвоните нам.

Немного информации.

 

Какие типы компаний существуют?

Существует четыре основных типа компаний:

1. Закрытая компания, ограниченная акциями – ответственность членов ограничивается суммой, невыплаченной по акциям, которыми они владеют.
2. Закрытая компания, ограниченная гарантией – ответственность членов ограничивается суммой, которую они условились внести в активы компании, если она будет ликвидирована.
3. Закрытая компания с неограниченной ответственностью – ответственность членов неограниченна.
4. Открытая компания с ограниченной ответственностью (PLC) – акции компании могут быть выставлены на продажу публике, ответственность компании ограничивается суммой, невыплаченной по акциям, которыми они владели.

Кто может создать компанию?

Закон о компаниях разрешает одному или более лицам создать компанию в законных целях, составив учредительный договор. Однако открытая компания или компания с неограниченной ответственностью должна иметь, по крайней мере, двух учредителей. Готовые компании вы можете приобрести у агентов, которые занимаются открытием компаний.

Что такое учредительный договор?

Этот документ утверждает: название компании, место нахождения зарегистрированного офиса компании; и цели. Целью компании может быть просто ведение деятельности в качестве общей коммерческой компании. Дополнительные положения учредительного договора зависят от типа компании. Форма учредительного договора для каждого типа компании устанавливается в наборе таблиц под названием. Учредительный договор, который необходимо отослать в регистрационный орган, должен быть подписан всеми учредителями в присутствии свидетеля, который заверит подписи. 

Что такое зарегистрированный офис?

Это адрес компании, на который будут отсылаться письма и напоминания из регистрационного органа. Зарегистрированный офис может находиться в любой части страны. Адрес должен быть действительным, чтобы на него можно было отсылать документы. Чтобы избежать задержек, очень важно всю корреспонденцию рассматривать с должным вниманием.

Может ли закрытая компания превратиться в PLC?

Да. И закрытая компания с ограниченной ответственностью, и компания с неограниченной ответственностью, имеющая акционерный капитал, могут перерегистрироваться в PLC, но компания, не имеющая акционерного капитала, так поступить не может.

 

Закрытая компания должна принять соответствующую резолюцию о том, что она перерегистрируется таким образом, и отослать копию документа вместе с заявкой в регистрационный орган. Резолюция должна также: Изменить учредительный договор: в нем должно значиться, что это открытая компания с ограниченной ответственностью; Внести другие изменения в учредительный договор, чтобы он соответствовал тому, который должен быть у открытой компании с ограниченной ответственностью; Внести соответствующие изменения в устав компании. Заявку необходимо заполнить на форме 43, ее должен подписать директор или секретарь компании, к ней нужно приложить следующие документы: Копию учредительного договора и устава компании, которая изменилась в соответствии с принятой резолюцией; Копию балансового отчета, подготовленного более чем за семь месяцев до оформления заявки, вместе с решением аудиторов компании; Специальный отчет аудиторов о чистой стоимости активов компании на момент составления балансовой отчетности относительно востребованного акционерного капитала и капитальных резервов; Отчет об оценке любых акций, выпущенных частично или полностью оплаченными, кроме наличных, после составления балансовой отчетности; Письменное показание под присягой на форме 43(3)(e), подтверждающее принятие резолюции и тот факт, что финансовое положение не изменилось и не привело к сокращению чистой стоимости активов до уровня ниже востребованного акционерного капитала и капитальных резервов.

 

Компания с неограниченной ответственностью должна, кроме того: Включить положение в резолюцию о том, что ответственность членов ограничена и величину акционерного капитала; Внести изменения в учредительный договор и устав, которые необходимы для компании, ограниченной акциями. Компания также перед принятием резолюции должна выполнить требования касательно минимального акционерного капитала.

Я могу выбрать любое название?

Нет. Некоторые положения могут повлиять на ваш выбор. Например, все названия партнерств должны заканчиваться 'Limited', 'Unlimited', 'Public Limited Company', или валлийскими эквивалентами. Некоторые компании могут быть освобождены от необходимости использовать слово 'limited".

Как меняется название компании?

Компания должна принять специальную резолюцию на общем собрании, или все члены должны подписать резолюцию о необходимости изменить название компании. Подписанная копия резолюции, в которой содержится новое название, должна быть отослана в регистрационный орган вместе с взносом. Если все в порядке, регистрационный орган рассмотрит резолюцию и выдаст сертификат об изменении названия. Название компании не меняется, пока не будет выдан новый сертификат.

 

Следующие выражения подразумевают деловое превосходство или представительский или авторитетный статус:

 

• association, federation или society – если вы хотите использовать любое из этих слов, в основном законе вашего предприятия должно говориться, что каждый член имеет один голос, а вся прибыль должна идти на достижение целей организации, а не на выплату дивидендов;
• authority, board или council – если вы хотите использовать любое их этих слов, вам необходимо посоветоваться с нами. Если вы планируете зарегистрировать компанию в Шотландии, свяжитесь с отделением регистрационного органа в Эдинбурге.
• institute или institution – разрешение на использование этого названия обычно дается тем организациям, которые ведут исследования наиболее высокого уровня или профессиональным органам наиболее высокого положения. Вам необходимо будет доказать нам, что в этом институте есть необходимость и что вы имеете соответственные положения и критерии патентоспособности. Вам также нужны будут доказательства из других представительских или независимых органов.

 

Следующие слова подразумевают особенные задачи и функции:

 

• assurance, assurer, insurance, insurer, re-assurance, re-assurer, re-insurance или re-insurer – если название рассчитано на страховую компанию, то регистрационный орган будет дополнительно консультироваться. Однако если вы намерены использовать название для определения компании, которая только предоставляет услуги, необходимо также включить соответствующую классификацию, например, "agents", "consultants" или "services".
• benevolent, foundation или fund – названия, которые включают любые их этих слов, не получат одобрения, если они подразумевают, что компания занимается благотворительностью. Если компания ограничена гарантией и имеет пункт о некоммерческом распространении в учредительном договоре, тогда название будет разрешено.
• charter или chartered – разрешение на использование этих названий не будет дано, если необоснованно будет создаваться впечатление, что компания имеет королевскую привилегию. Если эти слова используются, чтобы определить профессию, мы спросим совета у соответствующего руководящего органа, прежде чем дать разрешение.
• charity – разрешение на использование этого названия будет дано в случае, если компания зарегистрирована в благотворительной комиссии. Задачи компании должны иметь благотворительный характер, и в учредительном договоре должен быть пункт о некоммерческом распределении.
• chemist или chemistry – если вы хотите использовать эти слова, вы должны посоветоваться с регистрационным органом.
• co-operative – любая компания, желающая использовать это слово, должна быть ограничена гарантией, каждый член должен иметь один голос, и в учредительном договоре должен быть пункт о некоммерческом распространении. Однако компания, ограниченная акциями, тоже в некоторых случаях может использовать это слово. В любом случае, мы можем попросить вас предоставить более детальную информацию, прежде чем дать разрешение.
• Friendly Society или Industrial и Provident Society – эти названия мы будет передавать в реестр обществ взаимопомощи.