Требования ЦБ к МФК
Ниже представлены требования Центрального Банка РФ о необходимости уведомлений в связи с деятельностью микрофинансовых организаций.
Какие уведомления нужно отправлять в ЦБ РФ
№ п/п |
Наименование факта |
Срок, в течение которого необходимо уведомить ЦБ РФ |
Закон, предусматривающий обязанность уведомлять о факте |
Ответственность за не уведомление |
1. |
МКК обязана уведомлять в письменной форме Банк России о назначении (избрании) лица директором МКК |
в течение трех рабочих дней, следующих за днем его назначения (избрания), с приложением подтверждающих документов |
Пункт 5 ст. 4.1.-1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ
|
Штраф на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Основание: ст. 19.7.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. |
2. |
МКК обязана уведомлять в письменной форме Банк России об освобождении лица от должности директора МКК |
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о таком освобождении, с приложением подтверждающих документов |
Пункт 5 ст. 4.1.-1 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ
|
Штраф на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Основание: ст. 19.7.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. |
3. |
МКК обязана уведомлять в письменной форме Банк России об изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
|
в течение тридцати календарных дней со дня соответствующих изменений
|
Пункт 17 ст. 5 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ |
Штраф на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Основание: ст. 19.7.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. |
4. |
МКК обязана уведомлять в письменной форме Банк России об изменениях, внесенных в его учредительные документы
|
в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений в установленном порядке
|
Пункт 17 ст. 5 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ |
Штраф на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей Основание: Ст. 19.7.3. Кодекса РФ об административных правонарушениях. |
5. |
МКК обязана разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет |
перед началом деятельности |
П.п. 2 пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ |
Штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Основание: Ст. 15.26.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях. |
Задать вопрос юристу или оставить свой комментарий
Консультации0